公告日期：2024-04-26

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-008 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所近期监管要求的变化及公司实际经营情况，经公司七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过，拟对公司章程进行修订，主要修订内容为：一是根据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》要求，进一步完善独立董事及专门委员会的履职内容；二是根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，明确了年度股东大会可审议通过的下一年中期分红条件和上限；三是根据限制性股权激励计划要求，回购并注销部分限制性股票，公司股份总数由 1,704,251,817 股减少至1,702,636,737 股，对公司章程中涉及的注册资本、股份总数变化情况进行调整。
本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》已于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）予以披露。
附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2024 年 04 月 26 日
附件

章程修正案

序号 原章程内容 修订后章程内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
公司组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
1 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
券法》）、《上市公司章程指引》、《关于中央企业在完善 《上市公司章程指引》、《关于中央企业在完善公司治理中加
公司治理中加强党的领导意见》等法律、行政法规、规章和 强党的领导意见》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、
规范性文件，制订本章程。 行政法规、规章和规范性文件，制订本章程。

2 第六条 公司注册资本为人民币 170,425.1817 万 第六条 公司注册资本为人民币 170,263.6737 万

元。…… 元。……

3 第二十五条 公司发行的股份，均在中国证券登记结算 第二十五条 公司发行的股份，均在中国证券登记结算有
有限责任公司上海分公司集中托管。 限责任公司上海分公司集中存管。

4 第二十七条 公司股份总数为 170,425.1817 万股，公 第二十七条 公司股份总数为 170,263.6737 万股，公司
司的股本结构为普通股 170,425.1817 万股，无其他种类股。 的股本结构为普通股 170,263.6737 万股，无其他种类股。

第九十一条 董事、监事提名的方式为：…… 第九十一条 董事、监事提名的方式为：……

5 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份
份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，提名人不得提名与其

应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关规定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 系密切人员作为独立董事候选人。独立董事的提名应符合《上提名人应当充分了解被提名人职业、学……
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