公告日期：2024-04-26

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（戈德伟）

本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，本着审慎、客观和独立的原则，勤勉尽责地行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大决策，充分发挥自身法律等方面的专业优势，切实维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人戈德伟，1953 年出生，中共党员，管理学硕士，研究
员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司第四事业部主任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控（南京）有限公司副董事长，北方置业集团总经理，中国兵器工业集团有限公司特级专务，北方夜视科技集团有限公司外部董事。现任中国
中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事。于 2018 年 10 月 18
日被聘为公司第六届独立董事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司
第七届独立董事。包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人均
亲自出席，没有委托出席和缺席会议的情况。本人勤勉尽责，充分结合自身的专业知识，积极参与各议题的讨论并客观发表自己的观点，独立公正地履行职责，清楚、明确地发表独立意见，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。从参加会议的情况来看，本人认为：公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本人对公司董事会各项议案依法进行表决，并发表独立意见，未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。具体出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 董事会 亲自 以通讯方 委托 缺 股东大

事姓名 应出席 出席 式参加会 出席 席 会应出 亲自出席
次数 次数 议次数 次数 次 席次数 次数

数

戈德伟 8 8 6 0 0 3 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人现担任董事会提名薪酬与考核委员会主任委员、审计风
险防控委员会委员、科技发展规划委员会、战略投资与预算委员会委员。报告期内本人作为召集人组织召开了 5 次提名薪酬与考核委员会会议，审议了关于公司更换高级管理人员、股权激励考核、高管薪酬等相关议案，特别对股权激励对象考核事项展开探讨，确保考核执行到位。参加了 4 次审计风险防控委员会会议，对年度审计计划、公司内部审计工作开展情况、年度财务审计情况予以重点关注讨论，参加了 1 次战略投资与预算委员会会议，2 次科技发展规划委员会会议，审议了公司固定资产投资、科技投入预算等议案，上述会议均未出现缺席会议情况。严格按照《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等相关管理制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅各项议案及相关材料，充分发表了意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均出席
了会议，就公司募集资金使用、年度经营情况展开讨论，本人建议公司募集资金项目论证要科学审慎，切实保护投资者利益不受损害。

（四）日常履职情况

报告期内，本人严格按照独立董事相关制度的要求参与公司董事会、股东大会的工作，履行独立董事的职责。一是利用自身多年企业管理的实践经验，对公司战略、经营管理、人力资源管理等方面工作建言献策，特别是对公司股权激励对象的考核全过
程参与，充分结合企业发展与对标，确保激励考核切实公平合理有效。二是对提交董事会、股东大会的议案逐项认真审议，独立、客观、审慎行使表决权，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。三是特别关注公司限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件是否成就，确保激……
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