公告日期：2024-04-26

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（王洪亮）

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《独立董事工作制度》《公司章程》等规定，本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年度本人任职期间，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人王洪亮，1973 年出生，中共党员，法学博士，教授。
现任清华大学法学院教授，大连银行独立董事，亚东集团控股有限公司独立董事，北京仲裁委员会仲裁员。2018 年 10 月起担任
公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董
事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独立董事。包括公司
在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况


报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人均以现场或视频方
式参会，召开 3 次股东大会，本人因公出未能出席公司年度股东大会。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。具体出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 董事会 亲自 以通讯方 委托 缺 股东大

事姓名 应出席 出席 式参加会 出席 席 会应出 亲自出席
次数 次数 议次数 次数 次 席次数 次数

数

王洪亮 8 8 6 0 0 3 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人现担任董事会提名薪酬与考核委员会委员、审计风险防控委员会委员、科技发展规划委员会。报告期内，本人共参加 5次提名薪酬与考核委员会会议，3 次审计风险防控委员会会议，2 次科技发展规划委员会会议。未出现缺席会议情况。作为审计风险防控委员会委员，本人认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。作为提名薪酬与考核委员会委员对公司聘任高管的程序，高级管理人员的履职能力、薪酬
考核等方面发表意见。在公司重点科研项目审议过程中，与业务部门就科技项目总体发展方向交换意见，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自
出席，分别就公司募集资金使用方向及公司年度经营情况展开讨论，本人就募集资金重点项目延期情况建议公司落实责任严控时间。

（四）日常履职情况

在 2023 年履职期间，本人严格按照《公司章程》以及公司
的独立董事工作制度赋予的职权，对公司的经营情况和公司治理情况进行了调查了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查。特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金、聘任会计事务所、关联交易等情况和资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。利用自身法律相关的专业知识和实践经验，对公司战略、投资重点等方面工作建言献策。对提交董事会、股东大会的议案逐项认真审议，独立、客观、审慎行使表决权，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

1.行使独立董事职权情况。本人认真仔细阅读公司报送的各类文件，持续关注有关公司的重大事件和政策变化对公司的影响，
在董事会上发表意见、履行职责，对公司信息披露、关联交易情况等进行监督和核查。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

2.与事务所沟通情况。报告期内，作为审计风险防控委员会委员，在年审会计师事务所进场前，本人参加了与事务所……
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