公告日期：2024-04-26

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（赵杰）

本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门会议各项议案，独立自主决策，积极履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人赵杰，1968 年出生，工学博士，教授。曾任哈尔滨工
业大学机器人研究所教师、副所长，哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所副院长、所长、院长，哈尔滨工业大学科学与工业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长，埃夫特智能装备股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长，哈尔滨博实自动化股份有限公司董事副董事长，合肥欣奕华智能机器股份有限公司独立董事，机科发展科技股份有限公司独立董事，深圳市优必选科技股份有限公司独立董事。于 2018 年 10 月

18 日被聘为公司第六届独立董事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公
司第七届独立董事。包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人均以现场或视频方
式参会，召开 3 次股东大会，本人因公出未能出席公司年度股东大会。本人作为独立董事充分运用机器人领域专业知识和管理经验，围绕公司发展战略、投资项目等重大的事项，为公司把关并提出合理化建议，独立公正地履行职责，清楚、明确地发表独立意见，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。具体出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会
情况

独立董事姓 董事会 亲自 以通讯方 委托 缺 股东大会 亲自
名 应出席 出席 式参加会 出席 席 应出席次 出席
次数 次数 议次数 次数 次 数 次数
数

赵杰 8 8 6 0 0 3 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人现担任董事会提名薪酬与考核委员会委员、科技发展规划委员会、战略投资与预算委员会委员。报告期内参加 5 次提名
薪酬与考核委员会会议，1 次战略投资与预算委员会会议，2 次科技发展规划委员会会议。未出现缺席会议情况。

作为科技发展规划委员会委员，对公司 2023 年科技投入等
事项进行了审议。本人认为公司科技项目投入综合考虑了公司经营发展形势，结合了行业变化情况，符合国家发展战略，具有很好的前瞻性。

作为战略投资与预算委员会委员，积极与公司经营层沟通，重点关注公司发展战略与十四五规划制定与执行以及环境、社会责任、公司治理等相关制度的制定与执行情况，为公司的科学决策和风险防控提供合理意见及建议。

作为提名薪酬考核委员会委员，对公司聘任副总经理、总会计师，股权激励对象考核等事项进行了审议。本人对高级管理人员候选人的履历进行了审查，其具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自
出席，分别就公司募集资金使用方向及公司年度经营情况展开讨论，本人就募集资金重点项目进展情况及行业发展趋势给予了专业建议。

（四）日常履职情况

报告期内，本人严格按照独立董事相关制度的要求参与公司董事会、股东大会的工作，履行独立董事的职责。利用自身产业
经济相关的专业知识和实践经验，对公司战略、发展规划、投资重点等方面工作建言献策。对提交董事会、股东大会的议案逐项认真审议，独立、客观、审慎行使表决权，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权……
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