公告日期：2024-04-26

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（徐佳宾）

2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人徐佳宾，1966 年出生，中共党员，经济学博士，教授。
曾任中外运空运发展股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院产业经济学教授、博导，江苏海门农村商业银行股份有限
公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董
事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独立董事。包括公司
在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况


报告期内，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人均
亲自出席，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，充分结合自身的专业知识，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为 2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。具体出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 董事会 亲自 以通讯方 委托 缺 股东大

事姓名 应出席 出席 式参加会 出席 席 会应出 亲自出席

次数 次数 议次数 次数 次 席次数 次数

数

徐佳宾 8 8 6 0 0 3 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人现担任董事会提名薪酬与考核委员会委员、科技发展规划委员会、战略投资与预算委员会委员。报告期参加了 5 次提名薪酬与考核委员会会议，1 次战略投资与预算委员会会议，2 次科技发展规划委员会会议，未出现缺席会议情况。本人认真审阅各项议案及相关材料，对公司聘任高级管理人员、股权激励考核等事项进行了认真审议，对固定资产投资及年度预算议案发表了意见，与其他委员就公司科技项目进行了认真研讨，提出了与智能制造相关项目的发展建议。


（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自
出席，分别就公司募集资金使用方向及公司年度经营情况展开讨论，本人就募集资金投资方向给予了建议。

（四）日常履职情况

报告期内，本人作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

1.行使独立董事职权情况。在 2023 年履职期间，本人认真
仔细阅读公司报送的各类文件，持续关注有关公司的重大事件和政策变化对公司的影响，在董事会上发表意见、履行职责，对公司信息披露、关联交易情况等进行监督和核查。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

2.与事务所沟通情况。报告期内，作为独立董事，在年审会计师事务所进场前，本人参加了与事务所的沟通见面会，听取了年审会计师事务所关于年度财务报告的审计计划和安排。在审议年度报告的正式会议召开前，与事务所进行充分的预沟通，提前
了解经营情况、审计进展和其他需要关注的重大事项等，确保财务报告公允地反映公司财务状况和经营成果。

3.与中小股东沟通交流情况。本人时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见，促进公……
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