公告日期：2024-04-26

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-001 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事9名（其中独立董事6名），实际参会董事9名。

●本次董事会没有议案有反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十二次董事会会议通知于
2024 年 4 月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合视频形式
召开并形成决议。

（四）会议应参加出席董事 9 名（其中独立董事 6 名），实际参会董事 9 名，
其中董事李全文、王永乐、独立董事戈德伟、徐佳宾、王洪亮、苑士华出席了现场会议，职工董事丁利生，独立董事邓腾江、赵杰以视频形式参会。会议由董事长李全文主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.审议通过《关于 2023 年度经营工作报告议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2.审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》。

董事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司
财务状况和经营成果。公司 2023 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案已经公司审计风险防控委员会 2023 年年度会议全体委员审议通过后提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

3.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告议案》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

4.审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告议案》。

同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及《2023 年度独立董事独立性的专项评估意见》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 六位独立董事的《2023 年度述职报告》及公司董事会《2023 年度独立董事独立性的专项评估意见》。

5.审议通过《关于董事会审计风险防控委员会 2023 年度履职情况报告议案》。
本议案已经公司审计风险防控委员会 2023 年年度会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

6.审议通过《关于 2023 年度财务决算报告议案》。

公司 2023 年实现主营业务收入 98.13 亿元，同比减少 30.80%；归属于母公
司净利润 8.51 亿元，同比增加 3.45%。

本议案已经公司审计风险防控委员会 2023 年年度会议全体委员审议通过后提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

7.审议通过《关于 2023 年度利润分配方案议案》。


董事会提议 2023 年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 851,380,069.78 元。公司
于 2024 年 4 月 24 日召开七届十二次董事会会议审议通过《关于 2023 年度利润
分配方案议案》，以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，
向全体股东每 10 股派发红利 2.50 元（含税），以 2023 年 12 月 31 日公司总股本
1,702,636,737 股为依据计算，预计派发现金红利合计 425,659,184.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股……
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