公告日期：2024-04-26

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-006 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于续签《日常关联交易框架协议》及 2024 年

日常关联交易发生情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次续签日常关联交易框架协议及预计2024年日常关联交易发生情况尚需提交股东大会审议。

● 关联董事李全文先生、王永乐先生在七届十二次董事会会议上回避了对关联交易议案的表决。

● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司已于 2024 年 4 月 24 日召开七届十二次董事会会议全票审议通过了
《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》《关于日常关联交易 2023 年度发生情况及 2024 年度预计发生情况议案》，关联董事李全文、王永乐在七届十二次董事会会议上回避了对上述两项议案的表决，经审议一致同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

独立董事专门会议对《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》审议意见：公司拟签订的日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。此关联交易事项提交公司七届十二次董事会审议通过后，将提交 2023 年年度股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事专门会议对《关于日常关联交易 2023 年度发生情况及 2024 年度预
计发生情况议案》审议意见：


作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在对公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

上述议案已经公司董事会审计风险防控委员会2023年度会议审核通过后，经董事会审议通过后，尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

（二）与内蒙古第一机械集团有限公司签订《日常关联交易框架协议》

公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订的《日常关联交易框架协议》已满三年，为满足日常经营业务需要，规范日常关联交易审批流程，按照依法合规的要求，公司拟与内蒙古第一机械集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》，协议主要条款内容不变。

1.协议约定双方的日常关联交易种类及范围包括如下：

（1）甲方或甲方控股的下属单位向乙方或乙方控股的子公司销售产品、购买原材料；

（2）乙方或乙方控股的子公司向甲方或甲方控股的下属单位销售产品、购买原材料；

（3）甲方或甲方控股的下属单位向乙方或乙方控股的子公司提供或接受综合服务（包含但不限于工业产品代加工及制造、运输物流、员工培训、安保服务、动能服务、基建工程、土地建筑物的租赁、设备租赁、医疗服务等）；

2.协议涉及的交易金额及总量

双方于内蒙一机披露上一年度报告之前，对双方当年度将发生的协议约定的各项交易的交易量及总金额进行预计，并应根据上海证券交易所股票上市规则的规定，将当年度预计发生的交易按金额提交董事会或者股东大会审议并披露。双方应按照内蒙一机股东大会审议通过的交易量及总金额进行交易。如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，将超出部分按照金额重新提交其董事会或者股东大会审议并披露。


3.交易定价原则

（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。

（2）行业指导价或自律价规定的合理价格。

（3）涉及军品定价的按照军方定价执行。

（4）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）。

（5）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据中国有关会计准则……
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