公告日期:2024-04-26
证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:2024-009 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 23 日 15 点 00 分
召开地点:内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年年度报告及摘要议案 √
2 关于 2023 年度董事会工作报告议案 √
3 关于 2023 年度监事会工作报告议案 √
4 关于 2023 年度独立董事述职报告议案 √
5 关于 2023 年度财务决算报告议案 √
6 关于 2023 年度利润分配方案议案 √
7 关于 2024 年度财务预算报告议案 √
8 关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司续签日常关 √
联交易框架协议议案
9 关于日常关联交易 2023 年度发生情况及 2024 年度预计 √
发生情况议案
10 关于申请 2024 年度银行综合授信额度议案 √
11 关于 2023 年度董事薪酬情况议案 √
12 关于修订公司章程议案 √
13 关于修订《董事会议事规则》议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-13 经公司七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过后提交公司
2023 年年度股东大会审议,于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站和《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。
2、 特别决议议案:12
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8、9
应回避表决的关联股东名称:内蒙古第一机械集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、山西北方机械控股有限公司、北方置业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,……
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