公告日期：2024-04-27

河北福成五丰食品股份有限公司

关联交易管理办法

第一章 总 则

第一条 为保障河北福成五丰食品股份有限公司 以下简称“公司”）关联交易的
公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监
管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益,根据 中华人民共和国
公司法》 以下简称“ 公司法》”）、 中华人民共和国证券法》 以下
简称“证券法》”）、 上海证券交易所股票上市规则》 以下简称“ 上
市规则》”）等法律、法规、规范性文件及 河北福成五丰食品股份有限
公司章程》 以下简称“ 公司章程》”）及其它有关规定，制定本管理
办法。

第二条 公司、分公司及公司全资、控股子公司 以下合并简称“子公司”）发
生的关联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或股东 大）会
作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。

公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司
的持股比例适用本办法的规定。

公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但可能对
公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本办法
的规定履行信息披露义务。

第三条公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本原则：
一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

二）确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”
原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场
价格或定价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确
定关联交易价格；


三）关联董事和关联股东回避表决；

四）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告；

六） 公司在处理与关联人之间的关联交易时，应当遵循诚实信用原则，
不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

第二章 关联人与关联关系

第四条 公司关联人包括关联法人 或者其他组织）和关联自然人。

具有以下情形之一的法人 或者其他组织），为公司的关联法人 或
者其他组织）：

一）直接或者间接控制公司的法人 或者其他组织）；

二）由前项所述法人 或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、
控股子公司及控制的其他主体以外的法人 或者其他组织）；

三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 不含同为双方
的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其
他主体以外的法人 或者其他组织）；

四）持有公司百分之五以上股份的法人 或者其他组织）及其一致行
动人；

五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二月内，存在
上述情形之一的；

六）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则
认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益
倾斜的法人 或者其他组织）。

具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

一）直接或者间接持有公司百分之五以上股份的自然人；


二）公司董事、监事和高级管理人员；

三）直接或者间接地控制公司的法人 或者其他组织）的董事、监事
和高级管理人员；

四）本款第 一）项、第二）项所述人士的关系密切的家庭成员，
包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其
配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存
在上述情形之一的；

六）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则
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