公告日期：2024-04-04

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告

2023 年度，岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会
（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《岳阳 林纸股份有限公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤 勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报 如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会任期为 2022 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 19
日，委员由独立董事曹越、杨鹏及董事刘岩组成，均具有能够胜任审计委员工作 职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。

二、董事会审计委员会履职情况

2023 年公司董事会审计委员会积极履行职责：召开了 7 次委员会会议；履
行年报审计职能，监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作，审议 公司财务、关联交易事项，监督内部控制的建设，发表相关事项的专业意见等。
（一）董事会审计委员会会议召开情况

2023 年公司董事会审计委员会根据公司《章程》《董事会审计委员会议事规
则》《董事会审计委员会年度报告审议工作规程》的规定，召开了 7 次审计委员 会会议，对年度审计计划、定期报告、应收账款核销、关联交易、内控情况、审 计机构聘任等事宜进行了审议，具体如下：

序号 召开日期 会议审议事项

1 2023 年 2 月 7 日 1、岳阳林纸股份有限公司 2022 年度审计计划

2、岳阳林纸股份有限公司 2023 年内部审计监督工作计划

1、关于岳阳林纸股份有限公司在审计中的重大发现沟通函
2 2023 年 2 月 27 日 2、经会计师事务所初步审计的 2022 年度财务会计报表及报表
附注

3、2022 年度岳阳林纸主要调整事项汇总表


1、岳阳林纸股份有限公司 2022 年度财务会计报告及审计报告
2、关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关
2023 年 3 月 6 日 联交易的议案

3 3、岳阳林纸股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告

4、岳阳林纸股份有限关于核销应收账款的议案

5、岳阳林纸股份有限公司审计委员会 2022 年度履职报告

1、关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行 A 股股票涉及
2023 年 5 月 8 日 关联交易的议案

4 2、关于岳阳林纸股份有限公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议的议案

5 2023 年 9 月 28 日 1、关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨
关联交易的议案

6 2023 年 10 月 17 日 1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构及内控审计机构的议案

7 2023 年 10 月 20 日 1、岳阳林纸股份有限公司 2023 年第三季度报告

（二）履行年报审计职能

2023 年公司审计委员会通过召开会议、书面报告等形式对公司 2022 年年度
审计计划进行了审阅，听取公司管理层、审计机构的汇报。

审阅了公司编制完成的 2022 年年度财务会计报表，并形成书面意见，同意以此为基础，开展公司 2022 年度审计工作。在会计师事务所审计期间，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师进行了沟通和交流。

在天健会计师事务所出具 2022 年度审计报告初步审计意见后，审阅了公司2022 年度财务报表、《公司 2022 年年报审计初步结果沟通》等有关年度报告相关资料，认为财务会计报表及附注的内容和格……
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