公告日期:2024-02-09
证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2024-015
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件的方式发出。
(三)董事会会议召开情况
经全体董事同意,本次董事会会议于2024年2月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人,实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。
二、 董事会会议审议情况
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设岳阳分公
司化机浆木片储运技改项目的议案》。
同意投资 6,845 万元建设岳阳分公司化机浆木片储运技改项目,建设周期为12 个月。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日
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