公告日期：2020-02-18

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2020-003
株洲冶炼集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 2 月 13 日通过电子邮件和传真等方式发出
董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2020 年 2 月 17 日

召开董事会会议的方式：通讯表决方式

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

1、 关于聘任公司董事会秘书的议案。


因工作需要，原董事会秘书何献忠先生辞去了董事会秘书职务。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，聘任陈湘军先生为公司新任董事会秘书。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

陈湘军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，并获得上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任董事会秘书的独立意见》。

陈湘军先生简历附后。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会

2020 年 2 月 17 日

附件：

陈湘军先生简历

陈湘军先生，满族，湖南湘乡人，中共党员，1973 年 10 月出生，
工商管理硕士、会计师、国际财务管理师。1994 年 12 月进入株洲冶
炼厂锌浸出厂工作，1997 年 12 月至 2008 年 3 月在株洲冶炼厂财务
部工作，2008 年 3 月至 2010 年 9 月任株洲冶炼集团股份有限公司市
场营销部北京公司经理，2010 年 9 月至 2014 年 8 月任株洲冶炼集团
股份有限公司财务部副部长，2014 年 8 月至 2014 年 10 月任株洲冶
炼集团股份有限公司纪检监察审计室副主任兼招投标办公室主任，
2014 年 10 月至 2017 年 3 月任株洲冶炼集团股份有限公司转移转型
办公室副主任，2017 年 3 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司财务部、证券部部长，2018 年 12 至今兼任湖南株冶有色金属有限公司财务管理部部长。2019 年 11 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员，2019 年 12 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总法律顾问。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。