公告日期：2018-11-13

株洲冶炼集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会
会议资料


目录

序号 议案名称

1 关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股
的议案


株洲冶炼集团股份有限公司

关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限
公司进行增资扩股的议案

重要内容提示：

公司拟对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）进行增资

投资金额：拟追加投资金额人民币188,496万元

特别风险提示:投资可能未获批准的风险

该事项需提交公司股东大会审议

一、投资概述

2018年初我公司与湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）共同投资设立株冶有色，我公司持有79.16%股权，湘投控股持有20.84%股权。株冶有色作为我公司控股子公司实施建设30万吨锌冶炼项目等转移项目，拟订注册资本24亿元，为便于项目的工作推进，株冶有色的设立拟采取分步注册，首次注册资本为人民币1900万元（详见公司公告临2018-004）。


株冶有色股东湘投控股拟将其持有的全部股权（持股比例20.84%）转让给其旗下湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“金冶基金”）。

在该股权转让完成后，我公司将与金冶基金共同以现金方式对株冶有色进行增资,双方按其持有股权比例同比现金增资，我公司增资金额为人民币188，496万元，增资后我公司仍持有株冶有色79.16%的股权。

该事项需经公司股东大会批准，但不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体各股东的基本情况

（一）湖南湘投控股集团有限公司

公司名称：湖南湘投控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址：湖南省长沙市

主要办公地点：长沙市岳麓区含浦北路999号

法定代表人：邓军民

注册资本：人民币60亿元

主营业务：国有资产、金融、电力、天然气、金属金冶私募料、电子信息、酒店、旅游、批发零售业的投资及国有资产、金属金冶私募料、电子信息、批发零售业的经营（涉及法律、行政法规和国务院决定规定需有关部门审批的项目，取得批准后方可经营）。


实际控制人：湖南省国资委

主要业务最近三年发展状况：公司通过规范产权关系，加强资源整合，加大资产结构调整，强化资本运作，公司将分散在二十多个行业的资产有机整合，逐步集中在产业经营、投资与金融、资产管理三大板块上。目前，产业经营板块已形成电力、天然气、金冶私募料、电子信息、酒店旅游、商贸物流六大产业，具备一定规模和影响力。
其他关系说明：湖南湘投控股集团有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

最近一期主要财务指标：资产总额460.93亿元、资产净额174.25亿元、营业收入27.48亿元、净利润7.49亿元。

（二）湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）

公司名称：湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业

注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦A栋17楼（集群注册）

执行事务合伙人：湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司（委派代表：杨焯林）

主要业务最近三年发展状况：近期成立，无运营情况

三、投资标的基本情况

（一）标的公司的基本情况

1、公司名称：湖南株冶有色金属有限公司。


2、成立时间：2018年1月4日。

3、注册资本：人民币1900万元。

4、主要经营范围：国家法律法规允许的产业投资；有色金属冶炼及综合回收；有色金属产品及相关产品的贸易；生产、销售工业硫酸；余热发电的生产及销售；氧、氨的生产及采购；冶炼渣料和其它固体危废渣的回收利用及销售；仓储和租赁业务；技术咨询与服务；研究、开发、生产、销售政策允许的金属金冶私募料。

股权结构如下表：

股东名称 出资额 占比 出资方式
株洲冶炼集团股份有限公司 1,504万元 79.16% 现金
湖南湘投控股集团有限公司 396万元 20.84% 现金
合计 1,900万元 100%

（二）增资前后的股权结构

1、增资前的股权结构

如上……
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