公告日期：2018-01-13

株洲冶炼集团股份有限公司



2018 年第一次临时



股东大会



会议资料



2018年 1月



目录



序号 议案名称



1 关于新增关联交易的议案



2 关于电铅及稀贵综合回收项目的议案



3 关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案



4 关于拟设立的项目子公司接受控制人委托贷款的议案



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关于新增关联交易的议案



重要内容提示：



公司认为本次关联交易不存在重大交易风险



过去12个月与同一关联人未进行过交易，且与不同关联人未进行



过交易类别相关的交易



无关联人补偿承诺



本次关联交易不构成重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东



大会审议批准



一、关联交易概述



2017年12月31日，公司与中国恩菲工程技术有限公司（以下



简称“中国恩菲”）签订了《五矿有色金属控股有限公司铜铅锌产业基地锌项目主体工程EPC总承包协议书》及相关附属合同，协议总金额为25.27亿元。本次签订的协议不属于公司特别重大合同。



中国恩菲与我公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，故上述交易行为属于关联交易。



本次关联交易需要提交公司股东大会审议。



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二、关联方介绍



（一）关联方关系介绍



中国恩菲工程技术有限公司与我公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司。



（二）关联人基本情况



名称：中国恩菲工程技术有限公司



企业性质：其他有限责任公司



注册地：北京市海淀区



主要办公地点：北京市海淀区复兴路12号



法定代表人：陆志方



注册资本：203504万人民币



主营业务：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



实际控制人：中国五矿集团有限公司



（三）关联方主要业务、最近三年发展状况



中国恩菲工程技术有限公司业务涵盖非煤矿山、有色冶金、多晶 株洲冶炼集团股份有限公司



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硅-光伏发电、垃圾焚烧发电、水务资源开发等众多领域，能够提供总承包、项目管理、工程咨询、设计、监理、环境评价、设备制造等全生命周期服务，在产业领域，是国内唯一具备咨询、设计、建设、投资、运营“五位一体”服务能力的企业。



当前，正以国家“十三五”规划为方向，以“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长江经济带、互联网 、工业4.0等一系列重大国家战略为指引，全力打造有色矿冶国家队，绿色环保排头兵。



（四）关联方最近一年（2016年度）主要财务指标



资产总额：54.66亿元，资产净额：29.14亿元，营业收入：15.24



亿元，净利润：484.69万元。



三、关联交易标的基本情况



（一）交易标的



公司与中国恩菲签订的《五矿有色金属控股有限公司铜铅锌产业基地锌项目主体工程EPC总承包协议书》，协议总金额为25.27亿元。（二）关联交易价格确定的原则



本协议价格包含了工程设计、设备供货承包、建筑安装施工承包、配合联动试车及投料试车等实施本工程的全部费用，遵循市场定价原则，同时参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格，最终经过公司的招投标程序确定。



四、关联交易的主要内容和履约安排



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