公告日期:2018-01-04
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2018-002
株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2017年12月31日通过电子邮件和传真等方式发出
董事会会议通知和会议材料。
(三)召开董事会会议的时间:2018年1月3日
召开董事会会议的方式:通讯表决方式
(四)本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次董事会会议的主持人:黄忠民先生
列席人员:公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能
部门。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘请何献忠先生为公司董事会秘书的议案。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
公司党委副书记、纪委书记、原董事会秘书刘伟清先生因工作需要辞去了董事会秘书职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定,聘任何献忠先生为新任董事会秘书。
2、关于新增关联交易的提案。
3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、王辉先生、刘文德先生、李雄姿先生、王庆先生对此议案进行了回避表决。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新增关联交易公告》(公告编号:2018-008)。
本议案需提交股东大会审议。
3、关于实施电铅及稀贵综合回收项目的提案。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施电铅及稀贵综合回收项目的公告》(公告编号:2018-003)。
本议案需提交股东大会审议。
4、关于投资设立控股子公司的议案。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2018-004)。
5、关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的提案。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2018-005)。
本议案需提交股东大会审议。
6、关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的提案。
3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、王辉先生、刘文德先生、李雄姿先生、王庆先生对此议案进行了回避表决。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的公告》(公告编号:2018-006)。
本议案需提交股东大会审议。
7、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-007)。
特此公告。
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