公告日期：2024-12-24

株洲冶炼集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 1 月


2025 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

序号 议案名称

1 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

2 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关
联交易的议案

3 关于 2025 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品
业务的议案
4 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
5 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
6 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

议案 1

株洲冶炼集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度预计发生关联交易总额 105.99 亿元，2024
年 1-11 月实际发生关联交易总额 80.52 亿元，共涉及 15 家关联
单位，其中：

1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额 59.65 亿元。
2、关联方委托贷款及利息支出 17.20 亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款 15.00 亿元；接受委托贷款的利息支出合计 0.72 亿元；接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持 1.00 亿元，接受资金支持利息 0.02 亿元。

3、接受关联方担保金额 3.65 亿元，支付担保费 188.79 万
元，全部为湖南有色金属控股集团有限公司提供的担保。

另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为8.33 亿元，年度存款利息收入为 0.03 亿元。在关联方五矿集团财务有限责任公司最高贷款余额为 5 亿元，年度贷款利息支出为0.08 亿元。

关联交易额明细表如下：


单位：万元

2024 年

关联交易 2024 年预计金 1-11 月实 预计金额与实际
类别 关联人 额 际发生金额 发生金额差异较
（未经审 大的原因

计）

自身实际需求和
湖南有色黄沙坪 60,660.00 52,105.26 市场行情变化等
矿业有限公司 原因导致成交量
有所减少

自身实际需求和
五矿有色金属股 30,000.00 16,649.07 市场行情变化等
份有限公司 原因导致成交量
有所减少

自身实际需求和
五矿有色金属（上 30,000.00 25,027.57 市场行情变化等
海）有限公司 原因导致成交量
有所减少

向关联人 北欧金属矿产有 78,000.00 67,745.91 部分业务将在 12
采购产品、 限公司 ……
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