公告日期：2018-02-27

渤海汽车系统股份有限公司



2018 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一八年二月



目录



1、2018年第二次临时股东大会会议议程......3



2、2018年第二次临时股东大会会议须知......4



3、关于公司股票延期复牌的议案......5



渤海汽车系统股份有限公司



2018年第二次临时股东大会会议议程



会议时间：2018年3月5日（星期一）下午14：00开始



网络投票时间为2018年3月5日（星期一）9:15-15:00。



现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室。



会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。



一、报告并审议会议议案：



1、《关于公司股票延期复牌的议案》



二、股东发言和提问



三、审议通过本次会议监票人、计票人。



四、对审议的议案进行表决。



五、宣读会议决议的表决结果



六、宣读股东大会决议



七、见证律师出具宣读法律意见书



渤海汽车系统股份有限公司



2018年第二次临时股东大会会议须知



为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：



一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。



二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。



三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。



四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。



五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。



六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。



七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。



2018年第二次临时股东大会



议案一



议案一



关于公司股票延期复牌的议案



各位股东和股东代表：



截至目前，公司股票累计停牌3个月将至。因本次重大资产重组涉及海外收购，所涉及的相关审计、评估、尽职调查等工作程序复杂、工作量较大，且涉及国资监管审批及境内外有权机关的审批或备案。同时，本次重大资产重组需协调、沟通的事项较多，公司尚需一定时间与有关交易各方进行协商，预计无法按期复牌。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司拟向上海证券交易所申请股票自2018年3月7日起继续停牌不超过一个月。



截止本次股东大会召开之日，本次重大资产重组的具体情况如下：



一、本次筹划的重大资产重组基本情况



1、停牌情况



因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年12月7日起停牌，因构成重大资产重组于2017年12月15日进入重大资产重组停牌程序，并分别于2018年1月6日、2018年2月6日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，自2018年2月7日起，继续停牌不超过一个月。



2、筹划本次重大资产重组的背景、原因



公司拟通过本次重大资产重组推进公司中高端产品研发制造，拓展公司产品线及客户，加速推动公司轻量化战略落地，并抢占新能源汽车轻量化零部件市场，全面提升公司核心竞争力和股东价值。



3、重组框架方案



（1）交易对方



本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。