公告日期:2017-12-11
证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2017-036
渤海汽车系统股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2017年12月8日召开。会议应到董事11名,实到11名。本次会议由公司董事长林风华主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于审议上市公司与境外公司签署<股份购买协议>的议案》
为提升滨州轻量化基地研发和业务核心能力,支持核心技术和新能源汽车发展,公司拟与一家境外公司(以下简称“交易对手”)签署<股份购买协议>,收购其持有的目标公司(下称“目标公司”)控股股权。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
(二)审议通过《关于审议公司与BHAPHKInvestmentLimited签订<开
证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2017-036
具保函委托协议书>的议案》
按照目标公司股权收购协议的条款要求,收购主体上市公司须在签约后即刻向交易对手开具金额不超过1000万欧元的分手费履约性保函,因上市公司暂不具备开具保函的条件,公司拟委托BHAPHKInvestmentLimited(以下称“海纳川香港”)代为开具相关保函,公司与海纳川香港拟签订《开具保函委托协议书》。
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
由于本议案内容涉及关联交易,关联董事林风华、季军、韩永贵、尚元贤、陈宝、闫小雷、高月华在对本议案进行逐项表决时进行了回避,由非关联董事进行表决。
(三)审议通过《关于审议公司设立特殊目的公司的议案》
公司拟新设立特殊目的公司滨州特迈汽车部件有限公司(以工商行政管理部门核准的名称为准),由滨州特迈汽车部件有限公司再出资设立一家境外特殊目的公司,并以境外特殊目的公司作为收购主体收购目标公司控股股权。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
停牌期间,公司将及时履行信息披露义务。由于上述重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2017年12月8日
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