600960:渤海活塞第六届董事会第一次会议决议公告
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2015-11-23 19:49:32
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公告日期:2015-11-24

证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2015-051

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2015年11月13日以书面或传真方式发出通知,于2015年11月23日召开,会议应参加董事十一人,亲自参加会议董事九人,董事张建勇、尚元贤因工作原因未能出席本次会议,分别委托李学军董事代为表决签字。公司董事长林风华先生主持本次会议,公司监事会成员和高管人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

一、选举林风华先生为董事长

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于选举董事会战略委员会人员组成的议案

战略委员会人员组成为:全体董事;韩永贵为主任委员,李学军、林风华为副主任委员。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于选举董事会审计委员会人员组成的议案

审计委员会人员组成为:贾丛民、于光、张建勇;独立董事贾丛民为主任委员。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于选举董事会提名委员会人员组成的议案

提名委员会人员组成为:于光、熊守美、魏安力、季军、高月华;独立董事

证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2015-051

于光为主任委员。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案

薪酬考核委员会人员组成为:魏安力、贾丛民、李学军;独立董事魏安力为主任委员。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2015年11月23日


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