公告日期：2015-11-18

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议资料

二〇一五年十一月

目录

1、2015年第一次临时股东大会会议议程......3

2、2015年第一次临时股东大会会议须知......4

3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案......10

4、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案......13

5、关于公司独立董事津贴标准的议案......15

6、关于公司董事会换届选举的议案......16

7、关于公司监事会换届选举的议案......19

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2015年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2015年11月23日（星期一）下午14：00开始

网络投票时间为2015年11月23日（星期一）9:15-15:00。

现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

一、报告并审议会议议案：

1、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》

2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

4、《关于公司独立董事津贴标准的议案》

5、《关于公司董事会换届选举的议案》

6、《关于公司监事会换届选举的议案》

二、股东发言和提问

三、审议通过本次会议监票人、计票人。

四、对审议的议案进行表决。

五、宣读会议决议的表决结果

六、宣读股东大会决议

七、见证律师出具宣读法律意见书

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2015年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

2015年第一次临时股东大会

议案一

议案一

关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司控股股东变更为北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”），为了进一步规范公司治理，公司拟修订《公司章程》，修订具体内容详见附件。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述《公司章程》修订涉及的工商登记变更。

请各位股东及股东代表审议。

附：《公司章程》修订的具体内容如下：

序号 原条款 修订后

第三条 公司于2004年3月23日

经中国证券监督管理委员会证监发行

字[2004]29号文批准，首次向社会公
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