公告日期:2015-08-22
证券代码:600960 证券简称:渤海活塞 公告编号:2015-037
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2015年8月10日以书面或传真方式发出通知,于2015年8月20日召开,会议应参加董事七人,实际参加会议董事七人,公司董事长林风华先生主持本次会议,公司监事会成员和高管人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《公司2015年半年度报告及摘要》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细情况请参阅于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2015年8月20日
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