公告日期：2024-09-14

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年9月13日以电子邮件、现场通知的方式发出，于2024年9月13日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届董事会第一次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事长的议案》

经董事会讨论决定，同意选举陈更为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举副董事长的议案》

经董事会讨论决定，同意选举赵继成为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（四）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事会讨论决定，选举公司第九届董事会下属专门委员会成员及主任委员，具体情况如下：

专门委员会 主任委员 委员

战略委员会 陈更 赵继成、陈宏良、顾鑫、
熊守美、范小华

审计委员会 韩慧博 范小华、顾鑫

提名委员会 熊守美 韩慧博、陈宏良

薪酬与考核委员会 范小华 熊守美、陈更

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经董事会讨论决定，同意聘任赵继成为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据公司总经理赵继成提名，经董事会讨论决定，同意聘任王仁贞为公司常务副总经理，聘任季军为公司副总经理，聘任张华为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。


根据公司总经理赵继成提名，经董事会讨论决定，同意聘任佘长城为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据公司董事长陈更提名，经董事会讨论决定，同意聘任袁春晖为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
袁春晖已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会讨论决定，同意聘任顾欣岩担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

顾欣岩已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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