公告日期：2024-02-06

渤海汽车系统股份有限公司



关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、



制定《公司独立董事工作制度》等的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



●渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开

了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于修订渤海汽车<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于制定<渤海汽车独立

董事工作制度>的议案》、《关于制定<渤海汽车独立董事专门会议工作规则>的议

案》等议案。现将有关情况公告如下：



一、《公司章程》修订情况



为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和

科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证

券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司

结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：



序号 修订前 修订后 备注 修订依

说明 据文件



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立



定成立的股份有限公司。 的股份有限公司。



规范性



1 公司以发起方式设立；在山东省工商行政管理 公司以发起方式设立；在山东省工商行政管理局（现 --



表述



局注册登记，取得营业执照，营业执照号 山东省市场监督管理局）注册登记，取得营业执



370000018049233。 照，营业执照号 370000018049233。



第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有



持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或



公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后 其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 适应性 《上市公司

2



6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司 修订 章程指引》

由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券



收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，





售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 以及有中国证监会规定的其他情形除外。



票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持



有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配



偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或



者其他具有股权性……
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