公告日期：2018-02-15

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-009



东方证券股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年3月6日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



本公司已于2018年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《东方证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。为使广大股东周知并能按时参与，根据《公司章程》第七十八条规定，现将召开2018年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下。



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2018年第一次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年3月6日 14点



召开地点：上海市中山南路318号2号楼4楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年3月6日



至2018年3月6日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



不涉及。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √



2.00 关于公司董事会换届选举的议案 √



2.01 执行董事候选人潘鑫军 √



2.02 执行董事候选人金文忠 √



2.03 非执行董事候选人刘炜 √



2.04 非执行董事候选人吴俊豪 √



2.05 非执行董事候选人陈斌 √



2.06 非执行董事候选人李翔 √



2.07 非执行董事候选人夏晶寒 √



2.08 非执行董事候选人许建国 √



2.09 独立非执行董事候选人徐国祥 √



2.10 独立非执行董事候选人陶修明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。