公告日期：2024-04-10

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-018
东方证券股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √ √

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √ √

3 《公司独立董事 2023 年度述职报告》 √ √

4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √ √

5 《公司 2023 年度利润分配方案》 √ √

6 《关于公司 2024 年度自营规模的议案》 √ √

7 《公司 2023 年年度报告》 √ √

8.00 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 √ √

8.01 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联 √ √
交易事项

8.02 与其他关联方的日常关联交易事项 √ √

9 《关于预计公司 2024 年度对外担保的议案》 √ √

10 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 √ √

11 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 √ √

12 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 √ √

13 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 √ √

14 《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议 √ √
案》

15 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2024年3 月27日召开的第五届董事会第
三十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。具体详见公司
于 2024 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.……
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