公告日期：2024-03-28

董事会审计委员会2023年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称《规范运作》）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥专业优势，积极履行相应职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

报告期初，公司第五届董事会审计委员会由 3 名独立非执行董事靳庆鲁先生、冯兴东先生、罗新宇先生和 2 名非执行董事俞雪纯先生、周东辉先生组成，其中靳庆鲁先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员（召集人）。

2023 年 10 月，因连续任职满六年，靳庆鲁先生申请辞去公司第
五届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与提名委员会委员职务。鉴于靳庆鲁先生的辞职将导致公司不满足《上市公司独立董事管理办法》中独立董事至少包括一名会计专业人士的规定，在新任独立董事履职前，靳庆鲁先生仍继续履行前述职务。经董事会提名，公
司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举朱凯
先生为第五届董事会独立董事，靳庆鲁先生至此不再担任公司独立董
事。另根据公司董事会相关决议，朱凯先生自 2023 年 10 月 30 日起
正式履职审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与提名委员会委员。
公司审计委员会成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且不包括在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员的专业背景及从业经历详见与本报告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司 2023 年年度报告相关内容。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，其中 3
次为现场会议，3 次为通讯表决。共审议议案 19 项，听取汇报 3 项，
具体内容详见下表：

会议名称 时间 议案及听取事项 会议召开、
出席情况

1、审议《公司 2022 年度审计及审计结

果的报告》《公司 2022 年度内部控制

评价报告》《公司 2022 年年度报告》

第五届董事 《关于公司 2022 年度关联交易审计的

会审计委员 2023年3月 议案》《关于预计公司 2023 年度日常 现场会议，
会 2023 年 30 日 关联交易的议案》《关于确认<公司 2022 委员全部出
第一次会议 年年度关联人名单>的议案》《关于聘 席

请 2023 年度会计师事务所的议案》

2、听取《公司董事会审计委员会 2022

年度履职报告》《公司 2022 年度稽核

工作报告》

第五届董事 通讯表决方
会审计委员 2023年4月 审议《公司 2023 年第一季度报告》 式，委员全
会 2023 年 27 日 部出席

第二次会议

第五届董事 通讯表决方
会审计委员 2023年7月 审议《关于制定<公司选聘会计师事务 式，委员全
会 2023 年 10 日 所管理办法>的议案》 部出席

第三次会议

1、审议《公司 2023 年半年度报告》《关

于确认<公司 2023 年半年度关联人名

单>的议案》《关于公司 2023 年上半年

第五届董事 募集资金存放与实际使用情况的专项 现场会议，
会审计委员 2023年8月 报告》《关于东证创新对诚泰租赁增资 罗新宇委员
会 2023 年 29 日 暨关联交易的议案》《关于选聘公司 因公未能出
第四次会议 ……
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