公告日期：2024-03-28

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-016
东方证券股份有限公司关于

修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司法人治理，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟对《公司章程》及其附件中的《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》部分条款进行修订完善。本次修订内容包括：

一、根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，结合公司党建要求等实际，拟修改完善《公司章程》第十条党建条款，并新增第三章党的组织相关条款。

二、根据《公司法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》及最新《港交所上市规则》等规定，拟对《公司章程》召开股东大会通知时限条款作相应修改。
三、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及交易所配套法规要求，拟修订完善《公司章程》涉及独立董事相关条款。

四、根据中国证监会《上市公司章程指引》及上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规要求，拟对《公司章程》利润分配、规范运作方面条款修订完善。

本次《公司章程》修订按照《上市公司章程指引》相关规定，将《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》调整为章程附件，并同步对附件相关条款进行修订。

具体修订内容及修订依据详见附件。除附件所述修订外，现行《公
司章程》及其附件其他条款不变。本次《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
附件

1、《公司章程》修订对照表

2、《公司股东大会议事规则》修订对照表

3、《公司董事会议事规则》修订对照表

附件 1

《公司章程》修订对照表

原条款 修订条款 修订依据

第十条 在公司中，根据 第十条 在公司中，根据 《中国共产
《公司法》和《中国共产党章 《中国共产党章程》《公司法》 党章程》第三程》的规定，设立中国共产党 等有关规定，设立中国共产党 十三条、《中的组织，开展党的活动。党组 的组织，开展党的活动。党组 国共产党国织是公司法人治理结构的有 织是公司法人治理结构的有机 有企业基层机组成部分，公司党委发挥领 组成部分，公司党委发挥领导 组织工作条导作用，把方向、管大局、促 作用，把方向、管大局、保落 例（试行）》落实，支持股东大会、董事会、 实，支持股东大会、董事会、 第十五条以监事会和经营层依法行使职 监事会和经营层依法行使职 及公司的实权。董事会、经营层决策公司 权。公司党委研究讨论是董事 际情况
重大问题，尤其是涉及国家宏 会、经营层决策重大问题的前
观调控、国家发展战略、国家 置程序，董事会、经营层决策
安全等重大经营管理事项，应 公司重大问题，尤其是涉及国
先听取公司党委的意见，董事 家宏观调控、国家发展战略、
会、经营层根据公司党委研究 国家安全等重大经营管理事
讨论意见作出决定。公司建立 项，应先听取公司党委的意见，
党的工作机构，配备足够数量 董事会、经营层根据公司党委
的党务工作人员，保障党组织 研究讨论意见作出决定。
的工作经费。

第三章 党的组织 《中国共产
第十八条 公司设立党委， 党国有企业
每届任期一般为五年。公司党 基层组织工
委设党委书记 1 名，设专、兼 作条例（试
职党委副书记，其他党委委员 行）》第四条、
若干名。坚持“双向进入、交 第五条、第六
叉任职”领导体制，符合条件 条、第十四条
的党委委员可以通过法定程……
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