公告日期：2019-10-16

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-088

重庆建工集团股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2019 年 10 月 15 日



(二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会

议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 7



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,589,002,900



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 87.5724



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，非独立董事王鹏程先生因工作原因未能出席

本次股东大会；

2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事会主席陈健先生因工作原因未能出席本

次股东大会；

3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席

了本次股东大会。

二、 议案审议情况





(一) 非累积投票议案



1、 议案名称：关于聘请公司 2019 年度会计师事务所的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A 股 1,588,998,900 99.9997 4,000 0.0003 0 0



2、 议案名称：关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期



的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A 股 1,588,998,900 99.9997 4,000 0.0003 0 0



3、 议案名称：关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期



的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A 股 1,588,998,900 99.9997 4,000 0.0003 0 0



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 ……
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