公告日期：2018-08-16

重庆建工集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年9月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月4日14点30分

召开地点：重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月4日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

未征集投票权
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的 √

议案

2.00 公司公开发行A股可转换公司债券方案 √

2.01 发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 票面金额和发行价格 √

2.04 债券期限 √

2.05 债券利率 √

2.06 利息支付 √

2.07 担保事项 √

2.08 转股期限 √

2.09 转股股数确定方式 √

2.10 转股价格的确定和修正 √

2.11 转股价格向下修正条款 √

2.12 赎回条款 √

2.13 回售条款 √

2.14 转股后的股利分配 √

2.15 发行方式及发行对象 √

2.16 向公司原股东配售的安排 √


2.17 债券持有人会议相关事项 √

2.18 本次募集资金用途 √

2.19 募集资金存管 √

……
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