公告日期：2018-08-08

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-066

重庆建工集团股份有限公司



第三届董事会第三十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况



重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日通过电子邮件、电话及传真等方式发出召开第三届董事会第三十二次会议的通知。公司第三届董事会第三十二次会议于2018年8月6日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。



本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》;

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》（临2018-067）



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（二）审议通过了《公司2018年1-6月内部控制评价报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日


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