公告日期：2018-05-23

股票简称：重庆建工



股票代码：600939



2017 年年度股东大会资料



二〇一八年六月一日



目录



2017年年度股东大会须知...... 2



2017年年度股东大会议程...... 3



议案一 公司2017年度董事会工作报告 ...... 5



议案二 公司2017年度独立董事述职报告 ...... 13



议案三 公司2017年度监事会工作报告 ...... 20



议案四 公司2017年年度报告及摘要 ...... 24



议案五 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告...... 25



议案六 公司2017年度利润分配预案 ...... 30



议案七 公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报



告......31



议案八 公司2018年度担保计划 ...... 35



议案九 公司2018年度投资计划 ...... 38



议案十 关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动



资金的议案...... 39



议案十一 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案....43



议案十二 公司关联交易制度 ...... 44



议案十三 关于公司董事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放计划的议



案......57



议案十四 关于公司监事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放计划的议



案......59



重庆建工集团股份有限公司



2017年年度股东大会须知



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：



一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；



二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；



三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过5分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。



四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。



五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。



重庆建工集团股份有限公司



二〇一八年六月一日



2017年年度股东大会议程



会议召开时间：2018年6月1日（星期五）下午14：30



会议召开地点：重庆市渝北区金开大道1596号建工产业大厦4楼会



议室。



会议主持人：公司董事长



-----------------------------------------------------------一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；



二、报告股东大会出席情况；



三、审议并讨论下列议案：



议案一：公司2017年度董事会工作报告



议案二：公司2017年度独立董事述职报告



议案三：公司2017年度监事会工作报告



议案四：公司2017年年度报告及摘要



议案五：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告



议案六：公司2017年度利润分配预案



议案七：公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报



告



议案八：公司2018年度担保计划



议案九：公司2018年度投资计划



议案十：关于……
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