公告日期：2017-11-24

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-062



重庆建工集团股份有限公司



第三届董事会第二十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11



月21日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届



董事会第二十一次会议的通知。本次董事会于2017年11月22日以



通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、



召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。



二、 董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于注销公司江苏分公司的议案》



由于公司江苏分公司准备承接的当地项目最终未能签约，后分公司一直未实际运营。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司根据生产经营安排，现决定注销该分公司。



相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于注销江苏分公司的公告》（公告编号：2017-060）。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。



（二）审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会



的议案》；



依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2017



年第一次临时股东大会，会议时间定于2017年12月11日下午2：



30，会期半天。



相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。



特此公告。



重庆建工集团股份有限公司董事会



二〇一七年十一月二十四日




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