公告日期：2017-01-11

重庆建工集团股份有限公司



ChongqingConstructionEngineeringGroupCo.,Ltd.



（重庆市经开区北区金开大道1596号）



首次公开发行股票招股意向书摘要



保荐机构（主承销商）



（北京市西城区金融大街8号）



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发行人声明



本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包



括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网



站(http://www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书



全文，并以其作为投资决定的依据。



投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、



律师、会计师或其他专业顾问。



发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、



完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其



摘要中财务会计资料真实、完整。



保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。



中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其



对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反



的声明均属虚假不实陈述。



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第一节 重大事项提示



一、经公司2016年第六次临时股东大会审议通过，公司以2016年6月30日总



股本16.33亿股为基础，向全体股东派发现金红利，每股0.15元，共计分配利润



24,495.00万元。公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由首次公开发行股票



后的新老股东按首次公开发行后的持股比例共享。



二、经公司2013年年度股东大会审议通过，公司本次发行并上市完成后的股



利分配政策为：



公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合



理投资回报并兼顾公司的可持续发展。



公司的利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允



许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采



用现金分红的利润分配方式。根据公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因



素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。公司当年度如实现盈利并有



可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，可以进行中期利



润分配。



除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司当



年度实现盈利在不超过累计可分配利润的范围进行现金分红，且以现金形式分配



的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。每年具体的现金分红比例



预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大



会表决。



公司在经营状况良好，并且董事会认为公司未来成长性较好、公司股本情况



与经营规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足前述



现金股利分配之余，可以进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，



并提交股东大会表决。



公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水



平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的



程序，提出差异化的现金分红政策：



（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，



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现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；



（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，



现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；



（三……
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