公告日期:2024-04-26
证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临 2024-037
转债代码:110064 转债简称:建工转债
债券代码:254104 债券简称:24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
12 日发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。公司第五届董事
会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分在重庆市两江新区
金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2023 年年度报告》及《重庆建工 2023 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过了《关于公司 2023 年度股东大会、董事会决议
执行情况报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》(临 2024-038)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预
算报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于 2023 年度利润分配预案的公告》(临 2024-039)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》(临 2024-040)。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十二)审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及2024 年度薪酬发放计划的议案》
本议案实行分项表决,董事在审议涉及本人履职考核和薪酬情况时回避表决:
董事会逐项表决了上述议案,相关董事回避表决。
1.唐德祥先生
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
2.周进先生
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
3.闫学军先生
表……
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