公告日期:2023-12-30
证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临 2023-088
转债代码:110064 转债简称:建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于调增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次调增日常关联交易预计对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果不会产生重大影响,不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易预计情况概述
重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年
4 月 25 日、6 月 29 日召开第五届董事会第二次会议和 2022 年年度
股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》,预计 2023 年度日常
关联交易金额为 56,761.54 万元。详情请参阅公司于 2023 年 4 月 27
日披露的“临 2023-029”号公告。
2023年8月起,公司第二大股东重庆高速公路集团有限公司(以下简称“高速集团”)之全资子公司重庆千牛建设工程有限公司(以下简称“千牛建设”)向公司所属全资子公司重庆交通建设(集团)有限责任公司(以下简称“交建公司”)提供专业工程分包服务,
2023年已发生交易金额3,304.31万元,预计未来还将继续开展该项交易。为保证工程建设的顺利实施,提高决策效率,公司拟增加与千牛建设的日常关联交易额度。
本次调增日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,公司关联董事李海鹰回避了表决,公司独立董事事前认可本次关联交易预计,详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工独立董事关于第
五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。本事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
详细情况如下表所示:
单位:万元
关联交易 2023 年 2023 年 2024 年 1-
类别 关联方 原预计 已发生金 4 月预计 调整后金额 调整原因
金额 额
重庆千牛 业务发展需
接受劳务 建设工程 0 3,304.31 3,000.00 6,304.31 要,增加专业
有限公司 工程分包合
作。
注 1:上述关联交易事项,其 2023 年发生额及未来 4 个月预计额(包括同类别单一公
司及合计金额)分别占公司同类业务的比例均未超过 1%。
注 2:2023 年已发生的关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
二、关联方介绍和关联方关系
(一)关联方基本情况
公司名称 重庆千牛建设工程有限公司
注册资本 29,000.20 万元人民币
成立日期 1980 年 10 月 15 日
法定代表人 欧洲
许可项目:各类工程建设活动,爆破作业,建筑劳务分包
业务范围 一般项目:建筑工程机械与设备租赁,建筑材料批发,金属材
料批发,特种设备销售,机械设备销售,电气设备销售,办公
设备销售
主要股东 重庆巨能建设(集团)有限公司
项目 2022 年财务状况(万 2023 年 1-9 月财务状况(万
……
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