公告日期：2018-05-24

2017 年年度股东大会会议材料

广西广播电视信息网络股份有限公司

2017 年年度股东大会

会

议

材

料

2018 年 5 月 南宁

2017 年年度股东大会会议材料

会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保

股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会

规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照

执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，

未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大

会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。

五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本

次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，

请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方

可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长

不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或

股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司

聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会

议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

2017 年年度股东大会会议材料

会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 30 日 10 点；

网络投票时间：2018 年 5 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系

统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点： 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司

21楼会议室。

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方

式

股权登记日：2018年5月23日

会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（9:30-10:00）

二、主持人宣布会议开始（10:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1． 审议《关于审议公司第四届董事会2017年度工作报告的议案； 》；

2． 审议《关于审议公司第四届监事会2017年度工作报告的议案； 》 ；

3．审议《关于审议公司2017年度报告及其摘要的议案；》；

4．审议《关于审议公司2017年度财务决算的议案》。

2017 年年度股东大会会议材料

5.审议《关于审议公司2017年度财务预算的议案》

6.审议《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案；》

7.审议《关于审议公司2017年度发生的关联交易及预计公司2018

年度经常性关联交易的议案》

8.审议《关于审议聘请公司2018年报及内控审计机构的议案》

9.审议《关于审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

10.审议《关于审议修改《公司章程》的议案》

11.审议《关于审议修改公司《重大投资制度》的议案》

12.审议《关于审议修改公司《募集资金管理制度》的议案》

13.审议《关于审议制定公司《董事会会议制度》的议案》

14.审议《关于审议公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的

议案》

15.审议《关于审议公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

16.审议《关于审议公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

17.审议《关于审议公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使

用的可行性分析报告》

18.审议《关于审议前次募集资金使用情况的专项报告》

19.审议《关于审议可转换公司债券持有人会议规则的议案》

20.审议《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补

措施的议案》

21.审议《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员

2017 年年度股……
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