公告日期：2019-10-16

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-057
爱柯迪股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2019 年 10 月 15 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 9 日以电子邮件与电话相
结合的方式发出。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2019-058）

公司海外子公司 IKD-FAEZAS.A. de C.V.因生产经营需要，拟向中国银行股
份有限公司海外行或其指定的海外行申请不超过等值 550 万美元融资授信额度，公司为其不超过等值 550 万美元授信额度提供连带责任担保，担保期限不得超过12 个月。本预案有效期为 12 个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2019-059）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就上述第一项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。