公告日期：2024-04-27

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-027
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年4月25日在公司三楼会议室以现场表决方式
召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司战略委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审阅。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》（详见临时公告，公告编号：临
2024-029）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2023 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

八、审议通过《2023 年度社会责任报告》（报告全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（详见临时公告，公告编号：临 2024-030）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（报告全文详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

十一、审议通过《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，公司董事 2023 年度薪酬（税前）发放如下：

（一）董事长张建成先生 179.25 万元

2 名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）副董事长盛洪先生 40.85 万元


1 名关联董事盛洪先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）董事俞国华先生 163.14 万元

2 名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）董事董丽萍女士 137.74 万元

1 名关联董事董丽萍女士回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）董事阳能中先生 120.71 万元

1 名关联董事阳能中先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）独立董事吴晓波先生津贴为每年 10 万元

1 名关联董事吴晓波先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）独立董事吴韬先……
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