公告日期：2024-04-27

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-028
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事
会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度利润分配预案》（详见临时公告，公告编号：临
2024-029）

监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


此议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2023 年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）

公司监事会根据《证券法》第 85 条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的有关规定对董事会编制的公司 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2023年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）

监事会认为：公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。《2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（详见
临时公告，公告编号：临 2024-030）

监事会认为：2023 年度，公司能够按照募集资金承诺，实施募集资金投资
项目。公司已按相关法律法规，制定相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-034）

监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 10 亿元
的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品……
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