公告日期：2024-04-30

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-011
西安银行股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十二次会议
的通知，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场
方式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事会及董事履职评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审议。


三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度监事会及监事履职评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度关联交易公平合理，关联交易的审议、表决、披露、执行程序符合国家法律、法规和公司章程规定，未发现有损害本公司和其他利益相关者利益的行为。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，综合考虑了监管部门对现金分红的要求及指导意见、公司长期可持续发展、保障内源性资本的持续补充，并兼顾投资者分享本公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求等因素，制定程序符合有关法律、法规和公司章程的
规定。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。
八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度财务年度报告审计结果》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、准确地反映了本公司的财务状况和经营成果。

会议还听取了 2023 年度预期信用损失法执行情况及实施情况评估报告和 2024 年一季度全面风险管理评估、洗钱风险识别分析等报
告。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会
2024 年 4 ……
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