公告日期：2024-11-14

永安期货股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 11 月 19 日杭州


会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、股东及股东代理人（以下简称“股东”）请提前十五分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席或列席现场会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后请将手机铃声置于震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

四、股东需要在股东大会上发言，应于会议召开一个工作日前向董事会办公室登记或于会议开始前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，公司不能保证填写《股东发言登记表》的股东均能在本次股东大会上发言，发言顺序按照登记时间先后安排。在大会进行表决时，股东不再进行发言。若股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次股东大会会议共审议 1 项议案。


六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。现场投票：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉维护股东的合法权益、履行法定义务。


会议议程

现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30

现场会议地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦2219 会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：永安期货股份有限公司董事会
主持人：黄志明先生

一、宣布会议开始

二、介绍现场参会人员、列席人员

三、审议会议议案（含股东发言、提问环节）

四、推举现场计票人、监票人

五、投票表决

六、休会、统计现场及网络投票结果

七、宣布会议表决结果

（最终投票结果以公司公告为准）


议案一：关于变更会计师事务所的议案...... 1
议案一

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

为更好地开展公司审计工作，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经公开招标，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）担任公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）进行了事前沟通，大华事务所知悉本事项并确认无异议。现将相关情况报告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信事务所由潘序伦于 1927 年在上海创建，1986 年复办，
2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址在上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证及 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：278 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,533 人，其中：
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人


2023 年度业务总收入：50.01 亿元

2023 年度审计业务收入：35.16 亿元

2023 年度证券业务收入：17.65 亿元

2023 年度上市公司审计客户家数：691 家

2023 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。