公告日期：2023-09-27

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-
067

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优
1

可转债代码：110053 可转债简称：苏银转
债

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十四次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于
2023 年 9 月 26 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表
决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

一、关于聘任江苏银行股份有限公司副行长的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任罗锋先生、高增银先生、丁宗红先生担任公司副行长（简历见附件），任职资格待监管部门核准。

二、关于修订江苏银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于修订江苏银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工
作规则的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于提名江苏银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提名葛仁余先生、吴典军先生、胡军先生、林海涛先生、姜健先生、唐劲松先生、任桐先生为公司董事候选人，李心丹先生、洪磊先生、陈忠阳先生、于绪刚先生、范卿午先生为公司独立董事候选人（简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、关于召开江苏银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意于 2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 2:30 在公司召
开 2023 年第三次临时股东大会。

江苏银行股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日
附件：1.罗锋、高增银、丁宗红主要简历

2.第六届董事会董事候选人主要简历

3.独立董事提名人声明

4.独立董事候选人声明

附件 1

罗锋、高增银、丁宗红主要简历

罗锋，男，1972 年生，硕士研究生学历，审计师。曾任审计署驻南京特派员办事处金融审计二处主任科员、副处长，江苏银行内审部总经理。现任江苏银行党委委员、业务总监，计划财务部总经理。
高增银，男，1977 年生，硕士研究生学历，正高级经济师。曾任中国建设银行苏州分行公司业务部副总经理、苏州分行投资银行副总经理、总经理，江苏银行投资银行部总经理、投行与资产管理总部总经理。现任江苏银行党委委员，苏银理财有限责任公司党委书记、董事长。

丁宗红，男，1973 年生，大学学历，会计师。曾任江苏银行无锡诚业支行行长、无锡分行小企业信贷服务中心总经理，江苏银行无锡分行党委委员、行长助理、副行长，江苏银行小企业金融部（普惠金融部）总经理。现任江苏银行党委委员，公司业务部总经理、绿色金融部总经理。

附件 2

第六届董事会董事候选人主要简历

一、执行董事候选人

葛仁余，男，1965 年生，大学学历，高级工程师。曾任中国建设银行南京分行计算机处科员、科技处处长助理、副处长，中国建设银行江苏省分行营业部运行中心经理、信息技术管理部总经理，南京银行信息技术部总经理，江苏银行信息科技部总经理，江苏银行党委委员、副行长。现任江苏银行党委书记、执行董事、行长、首席信息官。
吴典军，男，1969 年生，博士研究生学历，高级经济师。曾任农发行连云港分行办公室副主任、主任、党委办公室主任、营业部经理，农发行江苏省分行办公室副主任、党委办公室副主任、办公室副主任（主持工作），江苏银行办公室主任助理、副主任、主任、党委办公室主任、宣……
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