公告日期:2019-10-23
证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2019-027
重庆燃气集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 10 月22 日在公司 2202 会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,
会议通知于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出
席董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议由公司董事长王颂秋先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、关于公司《2019 年第三季度报告》的议案
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
二、关于聘任李金艳为公司财务总监的议案
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn
刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、关于聘任文小松为公司副总经理的议案
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 22 日
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