公告日期：2024-07-27

600917.SH
重庆燃气集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会

议案资料

重庆燃气集团股份有限公司董事会

二○二四年八月


会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。


五、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查
处。

七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

2024 年第四次临
时股东大会会议

资料之一

关于免去毕正亮董事的议案

各位股东：

根据公司股东华润燃气投资（中国）有限公司《关于提名重庆燃气集团股份有限公司董事人选的函》，毕正亮不再担任公司董事职务。

请各位股东审议。

重庆燃气集团股份有限公司
二○二四年八月五日

2024 年第四次临
时股东大会会议

资料之二

关于选举叶明为独立董事的议案

各位股东：

经公司股东华润燃气投资（中国）有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意提名叶明为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》关于独立董事候选人审核备案程序的规定，上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并获得无异议备案。

请各位股东审议。

附件：拟新任独立董事近五年工作简历

重庆燃气集团股份有限公司
二〇二四年八月五日

附件：

拟新任独立董事近五年工作简历

叶明先生，1972 年 10 月生，中国国籍，法学博士，
西南政法大学教授、博士生导师，中国社会科学院法学研究所博士后，美国加州大学圣地亚哥分校访问学者，国家社科基金重大课题首席专家，中央政法委教育部首批“双千计划”入选者，重庆市哲学社会科学领军人才。现任重庆市民商经济法学会副会长，中国法学会经济法研究院常务理事，亚洲竞争协会理事；担任西南政法大学竞争法研究中心主任，人工智能法律研究院常务副院长，科技法学研究院副院长，营商环境与社会信用研究院副院长。目前兼任重庆百货大楼股份有限公司、重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事，国家市场监督总局专家库专家，重庆、四
川、西藏、江苏、新疆等省市的市场监管局竞争法咨询专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆和广州仲裁委仲裁员，多所大学的兼职研究员等职务。

2024 年第四次临
时股东大会会议

资料之三

关于选举董事的议案

各位股东：

经公司股东华润燃气投资（中国）有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意黄海峰、赵琰、冯玲为公司董事人选。

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