公告日期：2024-12-04

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

2024 年 12 月


会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。


目 录


贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
议案一：关于《2024 前三季度利润分配预案》的议案...... 6
议案二：关于变更会计师事务所的议案...... 7
议案三：关于修订《公司章程》的议案...... 11
议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 39
议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 58
议案六：关于修订《监事会议事规则》的议案...... 68
议案七：关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 77
议案八：关于修订《关联交易实施细则》的议案...... 85
议案九：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 98
议案十：关于修订《募集资金管理制度》的议案......108
议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案......109

贵州燃气集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

股东大会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:30

现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:30

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区
2 楼会议室

股权登记日：2024 年 12 月 13 日

会议召集人：公司董事会

主 持 人：董事长

出席对象：公司股东及股东代表

公司董事、监事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人

见证律师：北京市金杜律师事务所律师

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣读本次股东大会会议须知


三、介绍本次大会见证律师，及介绍出席本次大会的董事、董事候选人、监事及列席人员

四、推举计票、监票员

五、审议会议议案

（一）关于《2024 年前三季度利润分配预案》的议案；

（二）关于变更会计师事务所的议案；

（三）关于修订《公司章程》的议案；

（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

（五）关于修订《董事会议事规则》的议案；

（六）关于修订《监事会议事规则》的议案；

（七）关于修订《对外投资管理制度》的议案；

（八）关于修订《关联交易实施细则》的议案；

（九）关于修订《对外担保管理制度》的议案；

（十）关于修订《募集资金管理制度》的议案；

（十一）关于修订《独立董事工作制度》的议案。

六、现场股东或股东代表发言及解答问题

七、现场股东或股东代表投票表决

八、休会，监票人、计票人统计现场投票结果

九、复会，宣布现场表决结果

十、休会，等待计票公司统计完整投票结果

……
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