公告日期：2024-04-30

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-022

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区
2 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2024 年度财务预算方案》的议案 √

5 关于《2024 年度融资方案》的议案 √

6 关于2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 √

交易预计的议案

7 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 √

8 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 √

9 关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案 √

10 关于修订《公司章程》的议案 √

11 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

13 关于修订《关联交易实施细则》的议案 √

14 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

15 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

16 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

会议还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议及第
三届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露
在上海……
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