公告日期：2024-04-30

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
2023

2024 年 5 月


根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。


目 录


贵州燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 13
议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案...... 18
议案四：关于《2024 年度财务预算方案》的议案...... 27
议案五：关于《2024 年度融资方案》的议案...... 28

议案六：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 42

议案七：关于《2023 年度利润分配预案》的议案...... 73
议案八：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案...... 74
议案九：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案...... 75
议案十：关于修订《公司章程》的议案...... 77
议案十一：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 81
议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 89
议案十三：关于修订《关联交易实施细则》的议案......103
议案十四：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 114
议案十五：关于修订《对外投资管理制度》的议案......124
议案十六：关于修订《募集资金管理制度》的议案......131
2023 年度独立董事述职报告......134

2023

股东大会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区
2 楼会议室

股权登记日：2024 年 5 月 13 日

会议召集人：公司董事会

主 持 人：董事长杨铖先生

出席对象：公司股东及股东代表

公司董事、监事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人

见证律师：北京市金杜律师事务所律师

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣读本次股东大会会议须知


三、介绍本次大会见证律师，及介绍出席本次大会的董事、监事及列席人员

四、推举计票、监票员

五、审议会议议案

(一) 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；

(二) 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；

(三) 关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

(四) 关于《2024 年度财务预算方案》的议案；

(五) 关于《2024 年度融资方案》的议案；

(六) 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的
议案；

(七) 关于《2023 年度利润分配预案》的议案；

(八) 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案；

(九) 关于 2023 年度董事、监……
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