公告日期：2018-12-10

江苏金融租赁股份有限公司2018年第二次临时股东大会材料
股票代码：600901

中国·南京

二O一八年十二月


江苏金融租赁股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

会议材料目录

1、江苏金融租赁股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议议程……………（1）2、会议须知……………………………………………………………………………（2）3、关于修改《公司章程》的议案………………………………………………………（4）

江苏金融租赁股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年12月17日（星期一）14：30
会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼

江苏金融租赁股份有限公司407室

召开方式：现场会议+网络投票
召集人：公司董事会
主持人:熊先根董事长
一、宣布会议开始
二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数
三、宣读股东大会会议须知
四、审议议案

关于修改《公司章程》的议案
五、股东集中提问及回答
六、股东投票表决
七、推选计票人、监票人，统计现场表决结果
八、宣布现场表决结果
九、见证律师宣读法律意见
十、宣布股东大会结束


会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效
率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《股
东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

1.股东及代理人参加股东大会，应认真履行法定权利和义务，尊
重和维护其他股东的合法权益，会议开始后应将手机置于无声状态，
保障大会的正常秩序。

2.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股
东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司
有权依法拒绝其他人员进入会场。

3.股东及代理人应根据本次股东大会通知关于会议登记的要求
办理合格会议登记手续后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议
登记终止。会议登记终止后，未经登记、迟到的股东不计入出席会议
股东人数及有效表决权股份数，但可列席会议。有特殊情况的，需经
会务工作组同意并申报见证律师同意后方可计入出席会议股东人数
及有效表决权股份数。

4.股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，股权登记日出现公司《章程》中规定相关权利受到限制
的情形除外。

5.股东需要在股东大会上发言的，应到会议签到处进行登记，填
写《发言登记表》。会议主持人根据会议签到处提供的名单和登记顺
序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6.股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计不超过20分钟。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过2分钟。公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。
7.本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体投票方法按照公司于2018年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《江苏金融租赁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》的说明进行。

8.投票后由会务工作组收集选票，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加计票、监票工作。

9.公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见。

10.公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。


江苏金融租赁股份有限公司

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