公告日期:2024-04-27
证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2024-021
可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司关于
2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●2024 年 4 月 26 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了
《关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决。
●该日常关联交易事需提交股东大会审议
●该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响,不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 26 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关
于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》,关联董事于兰英、周文凯回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议,江苏交通控股有限公司及其一致行动人、南京银行股份有限公司等关联股东需回避表决。
本关联交易在提交董事会审议前,已经公司独立董事一致认可。按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,以及《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》,本着公开、公平、客观的规则,独立董事对公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度情况进行了核查,发表独立意见如下:
公司预计的 2024 年度日常关联交易属于经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易,不存在利益输送,没有损害公司和股东利益,符合关联交易管理要求和公允原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。公司 2024 年度日常关联交易预计额度已经第四届董事会第三次会议审议通过,各项关联交易分项表决,关联董事回避表决,决策程序符合法律法规、《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定,程序合法合规。我们同意将《关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。
(二)2024 年度部分关联方日常关联交易的预计额度和类别
币种:人民币
2024 年度关联方日常关联交易预计额度表
序 关联方 2023 年关联交易情况 2024 年预计额度
号 名称
公司与南京银行资金融入类关联交 公司与南京银行资金融
易每日最高余额不超过 80 亿元;资 入类关联交易每日最高
金拆出类关联交易每日最高余额不 余额不超过 80 亿元;资
超过 6.3 亿元;对南京银行及其关 金拆出类关联交易每日
联方交通控股财务公司、江苏银行 最高余额不超过 6.3 亿
南京银行 的资金拆出类关联交易每日最高余 元;对南京银行及其关联
股份有限 额合计不超过 6.3 亿元。公司在南 方交通控股财务公司、江
1 公司(以下 京银行每日最高存款余额不超过人 苏银行的资金拆出类关
简称“南京 民币 40 亿元。 联交易每日最高余额合
银行”) 2023 年公司与南京银行发生的资 计不超过南京银行对公
金融入类、资金拆出类关联交易全 司的出资额。公司在南京
部在核定额度内开展。 银行的每日最高存款余
截至 2023 年末,公司与南京银行资 额不超过人民币 40 亿
金融入余额为 6.61 亿元,无对外拆 元。
出余额。
公司与交控财务公司资金融入类关 公司与交控财务公司资
联交易每日最高余额 10 亿元;资金 金融入类关联交易每日
拆出类关联交易每日最高余额不超 最高余额不超过 10 亿
江苏交通 过 6.4 亿元;对交控财务公司及其 元;资金拆出类关联交易
控股集团 关联方南京银行、江……
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