公告日期：2024-04-27

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-019

可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出。本次会议于 2024
年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实
际出席董事 11 人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于《2023 年度董事履职评价报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三、关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

五、关于《风险管理与消费者权益保护委员会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

六、关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

七、关于《关联交易控制委员会 2023 年度工作总结及 2024 年度工
作计划》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议审议通过。

八、关于《提名与薪酬委员会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作
计划》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。
九、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案


表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十、关于《2023 年度大股东及主要股东评估报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十一、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

十二、关于《2024 年一季度报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

十三、关于《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

十四、关于 2019 年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于 2019 年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

关联董事熊先根、周柏青、江勇回避表决。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。
十五、关于回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案


表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员……
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